Berita Informasi Terkini

Only for Admin

Ads

Dikuasakan oleh Blogger.

Cari Blog Ini

Arkib Blog

Full-Width Version (true/false)

I Am The Author

Featured

Ads

Borang Maklumat Hubungan

Nama

E-mel *

Mesej *

Subscribe Newsletter

Follow by Email

Footer Pages

/fa-fire/ YEAR POPULAR$type=one

Jumaat, 16 Jun 2017

Tiga Kesalahan Jho Low Yang Didedahkan Oleh DOJ Berkaitan Dana 1MDB.

Jabatan Keadilan ( DOJ) Amerika Syarikat telah menjalankan siasatan berhubung dana 1MDB
Jho Low yang didakwa membelanjakan dana 1MDB
Jabatan Keadilan ( DOJ) Amerika Syarikat telah menjalankan siasatan berhubung dana 1MDB yang hilang dan mereka telah mendapati Hartawan kelahiran Pulau Pinang Jho Low dan sekutunya Eric Tan telah melakukan 3 kesalahan yang dikaitkan dengan dana 1MDB.

Berikut merupakan senarai tiga saman yang di keluarkan ke atas Jho Low oleh DOJ yang ramai tidak tahu.

1) Jho Low belanja AS$10j beli barang kemas untuk model, ibu

Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat mendakwa hartawan kelahiran Pulau Pinang Jho Low dan sekutunya Eric Tan membelanjakan AS$200 juta untuk membeli kemas.

Walaupun DOJ tidak senaraikan semua pembelian yang didakwa itu, ia bagaimanapun mendakwa bahawa Low sahaja membelanjakan sekurang-kurangnya AS$9.9 juta untuk barang kemas untuk model Australia, Miranda Kerr serta untuk ibunya sendiri.

Low juga didakwa membelanjakan AS$28.6 juta untuk barang kemas untuk isteri Malaysian Official 1.

Menurut DOJ, pembelian pertama yang direkodkan oleh ahli perniagaan itu yang didakwa menggunakan wang yang berkaitan dengan 1MDB bermula sejak 2012 apabila dia membeli cincin berlian dan padanan anting-anting berlian untuk ibunya.

Bersama-sama dengan cincin pertunangan dengan "wanita yang tidak dikenali", jumlah bil Low untuk barang kemas dari Lorraine Schwartz ialah AS$2.84 juta.

Pada 5 Disember 2012, Low didakwa membayarnya menggunakan sebahagian daripada AS$1.367 bilion yang didakwa disalahgunakan dari 1MDB dalam apa yang DOJ gambarkan sebagai fasa Aabar BVI.

Ini meningkat kepada 40 peratus daripada hasil yang diperoleh melalui dua tawaran bon, didakwa telah dipindahkan kepada entiti British Virgin Islands yang dipanggil Aabar Investments PJS Limited (Aabar BVI).

Aabar BVI adalah salah satu daripada beberapa syarikat yang didakwa diwujudkan untuk memberi gambaran palsu bahawa ia adalah anak syarikat Abu Dhabi International Petroleum Investment Co (IPIC).

Wang untuk membayar barang kemas ibu Low ibu telah melalui Good Star Limited serta akaun bapa ahli perniagaan itu di Singapura.

Apabila pegawai Bank Singapura (BSI) bertanya tentang pemindahan itu kepada bapanya, Low menjelaskan bahawa ia adalah sebahagian daripada "tradisi keluarga" untuk memberi kepada ibu bapa hasil "penjanaan kekayaan yang baik."

2) 'Kapal layar mewah Jho Low dibeli dengan dana 1MDB'

Kapal layar mewah hartawan Jho Low "The Equanimity" telah dilaporkan menjadi tempat berlangsungnya majlis parti mewah yang menampilkan selebriti Hollywood.

Kini, pemfailan mahkamah oleh Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat mendakwa kapal itu telah dibina dan diselenggarakan dengan menggunakan lebih daripada AS$250 juta yang didakwa disalahgunakan daripada 1MDB.

Dalam saman pelucuthakan sivil yang difailkan semalam, DOJ mendakwa wang itu dipindahkan ke sebuah akaun di Caledonian Bank di Kepulauan Cayman yang dipegang di bawah nama "World View Ltd" dalam empat peringkat.

"Atas maklumat dan kepercayaan, dana yang dipindahkan ke dalam Akaun World View telah digunakan untuk memperolehi The Equanimity dan telah dihantar dengan cara yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul, sumber, dan pemilikan hasil Jenayah [...]," dakwa DOJ.

DOJ mendakwa dana dipindahkan melalui pelbagai akaun yang dimiliki oleh entiti yang berbeza pada atau kira-kira hari yang sama tanpa tujuan perniagaan yang jelas.

Sebagai contoh, katanya, tidak ada sebab komersial jelas bahawa Low melapisi transaksi itu dengan menyalurkan jumlah wang yang sama melalui pelbagai akaun bank di institusi kewangan yang sama pada atau sekitar hari yang sama.

Jabatan itu berkata Low telah mendakwa dalam emel kepada peguamnya di London dan seorang pegawai kanan bank BSI yang World View Ltd adalah amanah keluarga untuk keluarganya.

DOJ memohon pelucuthakan sivil ke atas kapal layar itu bersama-sama dengan aset lain.

Ini adalah tambahan kepada AS$100 juta hartanah di London yang ia pohon untuk perlucutan hak minggu lalu, di samping pelbagai aset bernilai lebih AS$1 bilion yang dipohonnya untuk tujuan yang sama pada Julai tahun lepas.

Dalam satu kenyataan akhbar, DOJ berkata jumlah aset yang tertakluk kepada pelucuthakan berhubung dengan dakwaan penyelewengan dana 1MDB, berjumlah hampir AS$1.7 bilion.

Menurut pemfailan semalam, The Equanimity berukuran 300 kaki (91.4 meter) yang dibina oleh Oceanco di Rotterdam, Belanda, pada tahun 2014, dan telah didaftarkan di Kepulauan Cayman.

Ia boleh membawa 26 tetamu dan sehingga 33 anak kapal. Kemudahannya termasuk pad pendaratan helikopter, gimnasium, panggung wayang, sauna, bilik wap dan 'experimental shower' dan kolam mandi.

Ia telah memenangi anugerah "Best in Show" di Pertunjukan Monaco Yacht pada tahun 2014.

Satu laporan oleh South China Morning Post (SCMP) tahun lepas berkata Low telah menjadi tuan rumah beberapa majlis parti yang menampilkan selebriti seperti Leonardo DiCaprio di atas kapal layar itu.

3) DOJ dakwa Low beli lebih AS$1b hartanah dengan wang 1MDB

Ahli perniagaan kelahiran Pulau Pinang Jho Low memegang pasport Malaysia dan pasport untuk St Kitts dan Nevis di kepulauan West Indies, yang melanggar Perlembagaan Persekutuan yang tidak mengiktiraf dua kerakyatan.

Ini terkandung dalam saman ketiga Jabatan Keadilan (DOJ) Amerika Syarikat berkenaan 1MDB untuk merampas AS$540 juta lagi aset yang berkaitan dengan apa yang jabatan itu dakwa sebagai "konspirasi antarabangsa untuk mencuci dana yang disalahgunakan dari sebuah 'sovereign wealth fund' Malaysia".

Ini menjadikan jumlah tuntutan pelucuthakan yang dibuat oleh DOJ dalam kes ini meningkat kepada AS$1.7 bilion.

DOJ mendakwa Low telah menandatangani sepucuk surat dengan kepala surat firmanya Good Star Ltd untuk memudahkan pemindahan satu dana pada 19 Mac 2010.

Tanda tangan itu "sama dengan yang Low gunakan pada pasport Malaysia, Kitts dan Nevis," katanya.

St Kitts membenarkan warga asing mendapatkan kewarganegaraan sebagai balasan untuk pelaburan hartanah sekurang-kurangnya AS$400,000 atau satu sumbangan sekurang-kurangnya AS$250,000 kepada dana kepelbagaian industri gula di negeri ini.

Menurut pemfailan ketiga yang dibuat semalam, DOJ mendakwa Low mengumpulkan lebih AS1 bilion dalam hartanah menggunakan dana yang didakwa dialihkan daripada 1MDB. Ia termasuk:

- Time Warner Penthouse, New York (AS$30.55 juta);
- Oriole Mansion, Beverly Hills (AS$390.98 juta);
- unit Greene Condominium, New York (AS$13.8 juta);
- Hotel mewah L'Ermitage , Beverly Hills (AS$44.8 juta);
- Hillcrest Road mansion, Beverly Hills (AS$17.5 juta);
- Park Laurel condominium, New York (AS$23.98 juta);
- Qentas Townhouse, Belgavria, London (17 juta pound);
- Stratton penthouse dan flat Stratton, London (35 juta pound);
- Pejabat Stratton, London (42 juta pound); dan
- kepentingan dalam Hotel Park Lane, New York melalui perkongsian (jumlah harga pembelian AS$654 juta).

Sumber: Malaysiakini

Tiada ulasan:

Catat Ulasan